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我行反洗钱工作连续四年被人民银行兰州中心支行评定为A类行
2019年03月08日

  2018年,全行深入贯彻落实人民银行兰州中心支行全省反洗钱工作会议精神,紧紧围绕“夯实基础、提质增效”的工作目标,践行“风险为本”的反洗钱工作理念,充分发挥洗钱风险“三道防线”职责,认真履行各项反洗钱义务,结合本行实际,不断优化反洗钱管理系统监测模型和应用功能,按照稳步实施、逐项对接、全面覆盖的原则,建立了覆盖所有涉客业务条线和业务环节的事前、事中、事后名单筛查预警机制,确保全行客户及其交易对手未进入国际制裁或国家关注名单,洗钱和恐怖融资风险防控能力持续提升。

  2018年,在对全省26家银行业金融机构开展的反洗钱年度工作考评中,我行与建行省分行、工行省分行、招商银行兰州分行等4家行被评定为A类行。至此,我行已连续四年获得此殊荣,为三家省级法人银行业金融机构中唯一获此殊荣的机构。

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